Мошенничество с пенсиями умерших

Краткое содержание:

Граждане России не торопятся сообщать в Пенсионный фонд о своих скончавшихся родственниках. Уловки желающих разжиться за счет «мертвых душ» часто шокируют своей циничностью.

Шок! Мумия матери как способ не терять доход.

Жительница Магаданской области в 2017 году не стала хоронить свою умершую мать. Дочь просто оставила труп в квартире с открытыми окнами. Суровый магаданский климат способствовал тому, что останки просто мумифицировались в постоянно проветриваемой комнате. А «любящая дочь» без тени смущения полтора года (!) продолжала получать пенсию за свою умершую мать по ранее оформленной доверенности.

Сколько бы продолжалась эта шокирующая история, если бы не сантехники. Слесари просто взломали дверь квартиры умершей пенсионерки – авария в подъезде дома не допускала промедления. Они и обнаружили мумифицированное тело.

К тому, что пенсионерку никто последние полтора года не видел, односельчане относились спокойно. Все знали, что женщина серьезно болела. А дочь, которая жила в соседнем подъезде дома, всем объяснила, что мама последнее время и вовсе не может выходить на улицу. И якобы всем необходимым дочь же её и обеспечивает, пенсию за неё тоже получает.

Женщина во всем раскаялась. Призналась, что на её зарплату санитарки в санатории прожить очень трудно, вот бес и попутал. 470 тысяч рублей пенсии умершей матери за полтора года – существенная прибавка к зарплате. Приговор суда – 2 года лишения свободы.

Не меньший шок вызывает и такой вопиющий случай! Житель Тулы и вовсе вывез труп своей матери за границу. И похоронил на территории другого государства.

Непонятно, правда, как мужчина смог это сделать. Следствие деталей не раскрывает. Но известно, что женщина умерла ещё в 2001 году. И вплоть до конца 2018-го «заботливый сын» продолжал получать пенсию матери, постоянно подделывая доверенности.

Мужчине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

И в голове не укладывается, когда дочь вывозит свою престарелую и больную мать умирать на свалку.

А потом получает её пенсию, приводя на подпись доверенности «подставных мам». 5 лет назад весь Челябинск был шокирован подробностями этого уголовного дела.

Шокирует то, что подобные случаи мошенничества с пенсиями умерших – далеко не единичные. Россияне не гнушаются скрывать смерть своих пожилых родителей и получать за них пенсии. И, как видим, вопросы морали мучают далеко не всех.

Уголовный кодекс РФ квалифицирует эти действия как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат. Ответственность – до 2 лет лишения свободы (статья 159.2 УК РФ).

Бывает и так, что даже похоронив пенсионера, родственники снимают пенсию за текущий месяц с его банковской карты. Не нужно воспринимать это как последнюю помощь наследникам от умершего. Со дня смерти владельца карта считается недействительной, и её дальнейшее использование также является мошенничеством (ч.1 ст. 159.3 УК РФ).

По данным Счетной палаты РФ на 1 января 2020 года, таким образом из Пенсионного фонда России похищено более 377 миллионов рублей.

И это только в двух регионах России. А сколько - по всей стране?

Не лучше ли гражданам, по каким-либо причинам совершившим такие хищения, добровольно сообщить об этом в Пенсионный фонд и банк? Тогда наверняка придётся возместить сумму ущерба, возможно, оплатить штраф, но не будет уголовного дела. Ну, не успели вовремя сообщить о смерти родственника: пока похороны, поминки, оформление документов и т. п.

А что делать в случаях, выходящих за рамки морали (как в приведенных выше примерах), если совесть таки проснулась? У этой самой совести и спрашивать…

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 ноября 2015 года город Брянск

Советский районный суд г. Брянска в составе

председательствующего судьи Колесникова П.Е.,

при секретаре Дедковой О.Н., Игнатенкове Д.В.,

прокурора отдела прокуратуры Брянской области Анисовой Т.Н.,

подсудимого Артасова С.В.,

защитника (по соглашению) адвоката Семкова В.И.,

представившего удостоверение №. и ордер №. от ,

представителя потерпевшего Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

У С Т А Н О В И Л:

Артасов С.В., заведомо зная о смерти своей матери А., случившейся , и осознавая, что данное событие влечет прекращение начисления пенсионных выплат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического обогащения и получения личной материальной выгоды, путем умолчания факта о смерти своей матери А., имея при этом возможность устно и (или) письменно уведомить об этом соответствующее подразделение Пенсионного фонда РФ, в период времени с по , являясь единственным распорядителем банковской карты по счёту на имя А., совершил хищение денежных средств в виде страховой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты на общую сумму ., начислявшихся ежемесячно и поступавших на счет №. открытый на имя А. в ОСБ №. расположенном по адресу: , причинив своими действиями управлению имущественный вред на указанную сумму, который является крупным размером.

Первоначально в судебном заседании подсудимый Артасов С.В. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал, что умерла его мать А. На тот момент он нуждался в финансах, в связи с чем, стал получать денежные средства за мать после смерти последней, которые начислялись ежемесячно и приходили на карту, выпущенную на имя А., обналичивая их при помощи банкоматов ОАО «Сбербанк России» на территории Брянской области. Указанные действия он осуществлял в период времени с по , в совокупности он снял денежные средства в сумме . При этом, рассчитывал, что финансовая ситуация стабилизируется и по первому требованию он вернет всю полученную им денежную сумму. Однако, факт смерти А. от специалистов управления он не скрывал. Поскольку захоронение проходило в , о факте смерти было сообщено в территориальное подразделение ЗАГС. , позвонил специалист из Пенсионного фонда и задала вопрос о том, жива ли его мать, он понял, что обнаружено ошибочное перечисление выплат и, испугавшись, обманул специалиста, подтвердив, что А. жива. В настоящее время ущерб, причиненный управлению он возместил в полном объеме. Считает, что в данном случае должны усматриваться гражданско-правовые отношения.

В судебном заседании, в порядке п.1 ч.1 ст. Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 37. Судебное следствие > Статья 276. Оглашение показаний подсудимого" target="_blank">276 УПК РФ, были оглашены показания Артасова С.В. в качестве подозреваемого при производстве предварительного расследования, согласно которых он полностью признал свою вину в совершении преступления и показал, что банковская карта умершей матери находилась у него и он, осознавая, что сможет получать пенсионные выплаты за А., решил не ставить в известность Управление , снимал денежные средства при помощи банкоматов, кроме того, ввёл в заблуждение сотрудника указанного учреждения о факте смерти матери.

В ходе дальнейшего судебного разбирательства Артасов С.В. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объёме и заявил о раскаянии в содеянном, подтвердив показания, данные в качестве подозреваемого.

Помимо собственного признания вины, вина Артасова С.В. в совершении описанного деяния, подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Д. показала, что Артасов С.В. путем умолчания факта смерти своей матери А., влекущего прекращение пенсионных выплат на счет последней, и введя в заблуждение сотрудника Управления , получал пенсионные выплаты ежемесячно, предназначенные А., за период с по на общую сумму Ущерб, причиненный Управлению от противоправных действий Артасова С.В. в размере , последний возместил в полном объёме.

Допрошенная в качестве свидетеля Е. показала, что с , на основании заявления А. от последней осуществлялась выплата пенсии на расчетный счет, открытый в Брянском филиале отделения ОАО «Сбербанк России» №. В конце апреля 2015 г., сотрудник Управления Б. позвонила сыну А. - Артасову С.В., который сообщил, что А. жива и проживает в . из органов ЗАГСА , была получена копия записи акта о смерти, согласно которой А. умерла в г. Брянске. Кроме того, запросив информацию о движении денежных средств по счету А. на который поступала пенсия установлено, что в период с по денежные средства со счета А. снимались регулярно, в связи с чем, в Управлении образовалась переплата пенсии на сумму за период с по .

Свидетели Б. и Т. дали показания аналогичные показаниям Е.

Д., согласно которым в первых числах июня 2015 г. от Артасова С.В. ему стало известно о том, что мать Артасова С.В. умерла , при этом Артасов С.В. получал за неё полагающиеся ей пенсионные выплаты с момента смерти матери по июнь месяц 2015 г. и не сообщал об этом в органы пенсионного фонда.

А.В., согласно которым Артасов С.В. после смерти матери привёз тело последней в для захоронения, при этом передал ей (А.В.) медицинское свидетельство о смерти и паспорт, которые попросил отнести в ЗАГС.

Другими материалами уголовного дела:

- заявлением начальника Управления Т. о совершенном преступлении от ;

- протоколом выемки от , согласно которому в Управлении изъяты: пенсионное дело №. А. и прилагаемое к нему выплатное дело А.; справки (информация) о выплате пенсии А. за 2012-2015 г.г.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от , и соответствующими вещественными доказательствами;

- справкой специалиста – ревизора отдела №. УЭБ и ПК УМВД России по Брянской области от , согласно которой за период с по сумма денежных средств в виде пенсионных выплат по старости, которые были перечислены управлением по заявлению А. от на лицевой счет №. составила ;

- заключением эксперта №. э от , согласно которому записи, которыми выполнены строки: заявления от , заявления о доставке пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а также подписи: в графе «(подпись, дата)» заявления от , в строке «Подпись» на оборотной стороне заявления о доставке пенсии и ежемесячной денежной выплаты, в графе «Подпись получателя» на оборотной стороне корешка медицинского свидетельства о смерти к учетной форме №. серия №. от выполнены Артасовым С.В.;

- протоколом выемки от , согласно которому в ГБУЗ «БОБ СМЭ», изъяты: журнал регистрации трупов №. на 103 л., журнал приема трупов на 101 л., журнал учета корешков свидетельств о смерти городского отделения экспертизы трупов ГБУЗ «БОБ СМЭ» 2012 г. на 1128 л.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от и соответствующими вещественными доказательствами;

- справкой ОАО , согласно которой номер телефона №. зарегистрирован на Артасова С.В.;

- протоколом выемки от , согласно которому у Артасова С.В. в помещении кабинета №. здания ОП №. УМВД России по г. Брянску и изъяты: детализация звонков «Оказанные услуги связи за период с по абонентского номера «№. » на 11 л.; квитанция об оплате суммы Артасовым С.В. в отделение на 1 л.; чек ОАО «Сбербанк России» о безналичной оплате услуг на сумму на 1 л.;

- протоколом осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрен отчет по счету карты ОАО «Сбербанк России» с номером счета №. открытому на имя Артасова С.В. и предоставленного им в качестве приложения к ходатайству о приобщении данного отчета к уголовному делу, и соответствующим вещественным доказательством;

- копией записи акта о смерти №. от , согласно которой А. умерла в ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету банковской карты №. ОАО «Сбербанк России», открытому на имя Артасова С.В., за период с по , и соответствующим вещественным доказательством;

- протокол осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №. банковской карты №. оформленной на имя А. г.р., за период с по , и соответствующим вещественным доказательством;

- протоколом выемки от , согласно которому в административном здании отделения №. ОАО «Сбербанк России», по адресу: , кабинет №. изъят оптический носитель информации CD – R диск с находящимся на нем файлом записи камер видеонаблюдения банкомата №. ОСБ №. за ;

- протокол осмотра предметов (документов) от , согласно которому осмотрен бумажный конверт, с находящимся внутри него оптическим носителем информации, изъятым в ходе выемки от в отделении №. ОАО «Сбербанк России», и соответствующим вещественным доказательством.

Таким образом, суд констатирует, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, были добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными в своей совокупности доказательствами виновности Артасова С.В. в совершении описанного противоправного деяния, поскольку они получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, последовательны и согласуются между собой.

Исследованные судом показания свидетелей, соответствуют результатам оперативных мероприятий и следственных действий. Показания свидетелей не вызывают у суда сомнений в их достоверности. Их показания логичны, полны, непротиворечивы, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными судом. Причин для оговора свидетелями подсудимого судом не выявлено.

Изучив и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Артасова С.В. в совершении описанного деяния и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат" target="_blank">159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере.

При этом, суд приходит к выводу об исключении из объёма обвинения, предъявленного органом предварительного расследования, указание на хищение иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий, поскольку по обстоятельствам дела установлено, что Артасов С.В. совершил хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, т.е. страховой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты.

При решении вопроса о назначении Артасову С.В. наказания за содеянное, суд учитывает, что он совершил преступление против собственности, относящееся к категории преступлений средней тяжести, имеющее повышенную степень социальной опасности, ранее привлекался к административной ответственности, а также длительно не прекращавшийся характер преступных действий Артасова С.В.

Кроме того, при назначении наказания Артасову С.В. суд учитывает, что последний полностью признал вину и заявил о своём раскаянии в содеянном, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекаются впервые, по месту жительства и прежней работы в характеризуются положительно, воспитывает сына, который является .

Обстоятельством, смягчающим наказание Артасову С.В. суд признаёт добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного преступлением.

С учётом этого, суд признаёт возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания, назначив его условно, с установлением испытательного срока, в ходе которого он своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением определённых обязанностей на период испытательного срока.

Избранная Артасову С.В. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Артасова С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. Особенная часть > Раздел VIII. Преступления в сфере экономики > Глава 21. Преступления против собственности > Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат" target="_blank">159.2 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 30 000 (двадцать тысяч) рублей без ограничения свободы.

На основании ст. Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 10. Назначение наказания > Статья 73. Условное осуждение" target="_blank">73 УК РФ, назначенное Артасову С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденного Артасова С.В. обязанности в период испытательного срока: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа; периодически являться туда на регистрацию.

Наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей исполнять реально.

Меру пресечения в отношении Артасова С.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- – хранить в материалах дела;

- журнал регистрации трупов №. журнал приема трупов, журнал учета корешков свидетельств о смерти городского отделения экспертизы трупов ГБУЗ «БОБ СМЭ» 2012 г. – возвратить по принадлежности в Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы;

- пенсионное дело №. А. с прилагаемым к нему выплатном делом, справки о выплате пенсии А. за 2012, 2013, 2014, 2015 года – возвратить по принадлежности в Управление .

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

О своем желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в своей апелляционной жалобе, а в случае рассмотрения дела по представлению прокурора или жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу, либо представление, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Осужденный вправе заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции защитника, либо отказаться от защитника, либо поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при этом осужденному разъясняется, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. Часть 1. Общие положения > Раздел VI. Иные положения > Глава 17. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки > Статья 131. Процессуальные издержки" target="_blank">131, ст. Часть 1. Общие положения > Раздел VI. Иные положения > Глава 17. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки > Статья 132. Взыскание процессуальных издержек" target="_blank">132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденных.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела в его отсутствие осужденному необходимо сообщить в Советский районный суд г. Брянска, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

тело спрятали чтоль?
я думаю в ПФР сообщат если выдано свидетельство о смерти

кремация и захоронение проведены, но из паспортного стола не выписали, 2 месяца точно пенсию после смерти поучили, а может уже и 3, вот интересно мне , что дальше будет, когда выяснится что пенсионер давно помер?

Петербуржец три года получал пенсию за умершую родственницу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 'мошенничество при получении выплат'.
Летом 2014 в Петербурге умерла пожилая родственница 47-летнего Евгения И. Мужчина проявил чудеса находчивости и решил извлечь выгоду из смерти близкого человека. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Евгений забрал банковскую карту скончавшейся и принялся тратить сбережения на себя любимого. Свидетельство о смерти и какие-либо уведомления о случившемся в Пенсионный Фонд по неизвестным причинам не поступили, а на карту продолжали приходить пенсионные платежи.

Около трех лет Евгений снимал наличные и тратил их по своему усмотрению. Судя по социальным сетям, за этот период он успел посетить зарубежный курортный город Айия-Напа на Кипре, съездил на экскурсию в Прагу и увлекся туризмом по России.

"- В силу Федерального закона 'Об актах гражданского состояния' территориальный орган ЗАГС сообщает о смерти гражданина в Пенсионный фонд, на основании чего, последний прекращает начисление пенсий. В данном случае следствию предстоит не только проверить законность действий мужчины, но и сотрудников ЗАГС и Пенсионного фонда. Сам по себе факт того, что пенсия начислялась с 2014 года по 2017 свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязанностей одним из органов, что в итоге и привело к такой сумме ущерба. Следствие, как минимум, обязано внести представление в адрес должностных лиц с целью устранения нарушений закона, а при определенных обстоятельствах, возможно и привлечение ответственных к уголовной ответственности. (в зависимости от обстоятельств дела могут рассматриваться такие составы, как халатность, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог,) - поделился адвокат Михаил Тимошатов."
https://nevnov.ru/532698-peter. yu-rodstvennicu

а каким способом получают?
почта или на карту перечисление?

я думаю как это вскроется а вскроется обязательно)
заставят вернуть это раз
и могут в суд подать а там статей хватит уголовных

лучше так не делать раскаяться и вернуть

на книжку закидывают, а от туда уже снимает дурища.

PROTECTOR
на книжку закидывают, а от туда уже снимает дурища.

Там разве не нужно предъявлять паспорт, чтобы получить деньги книжки?
По сути, если есть чего терять, то деньги вернуть обратно на книжку, пока в пенсионном фонде не хватились.
Как правильно уже сказали, взыскание неосновательного обогащения это самый лучший вариант. А так мошенничество можно спокойно вменить

Взыщут, через суд, сейчас ПФР и всякие социальные службы активно отслеживают перечисления

что взыщут это понятно, мне больше интересные другие последствия.

Увы,оконченный состав преступления- снятие денег и возможность ими распоряжаться. Ст.159 УК РФ- "Мошенничество".

PROTECTOR
на книжку закидывают, а от туда уже снимает дурища.

на каком основании родственники могут снимать с чужой сб.книжки деньги?
если у неё есть доверенность, то она подписывает себе статью, причем менты любят такие дела, быстрое раскрытие. ))

Неизвестный
Увы,оконченный состав преступления- снятие денег и возможность ими распоряжаться. Ст.159 УК РФ- "Мошенничество".

Если вернуть деньги на книжку, то скорее всего это никак не вскроется. Когда пенсионный фонд узнает или вспомнит, что пенсионер умер, а пенсия начисляется и выплачивается, проведут проверку в результате которой окажется, что все деньги лежат на книжке. Думаю, что на этом все и закончится.
Ну а если деньги не вернуть до этой проверки, то да, могут и подтянуть за мошенничество.

Cazador
Если вернуть деньги на книжку, то скорее всего это никак не вскроется.

Скорей всего просто заставят вернуть , если не докажут какого-либо сговора с работниками ЗАГСа или "др. контор".

Слышал от знакомых что они получили пенсию(по доверенности) на умершего родителя . Не помню нюансов , думается что пенсию (деньги) на почту принесли в тот день когда умер родитель .
Работники почты спустя некоторое время сами пришли домой с просьбой вернуть деньги .
Но опять-же за давностью лет не помню подробностей .

Было так, после смерти дедушки сняли пенсии начисленные ранее, возможно и одну посмертную (давно было). Прислали письмо на прописанную с ним жену сына с требованием вернуть. Она получала по доверенности. Вернули. Потом получили наследники. Как вычислят теперь, если начисляют на карточку, неизвестно.

Не совсем про пенсию, но тоже пользование деньгами умершей.
Был случай - родственники сняли часть суммы с карточки уже умершей дамы. Типа на похороны и т.п. На след.день после смерти. ПИНы хранились дома в шкафу. Сняли не всё, там большая часть осталась.
Сбер заблокировал все счета где-то через 3 недели (им пришла инфа от нотариуса), а где-то через полгода родственникам позвонили сразу из милиции и настойчиво посоветовали вернуть всё в зад, а не то.
Те и не отпирались, правда был гемор с самой процедурой возврата.
А еще через полгода они эту сумму опять получили, уже как наследство)))

У нас в практике судов много случаев взыскание "неосновательно полученной пенсии/пособия". Например человек получает пособие или пенсию, или доплату с условием, что он не должен нигде работать (ну по крайней мере официально). А если устраивается на работу, обязан сообщить в пенсионный фонд. Многие и пенсию получают и на работе работают официально. Когда пенсионный узнает об этом из данных работодателя, то просто взыскивает через суд, если добровольно не возвращают. Никаких уголовных дел не было, хотя теоретически можно было бы.

Тесть умер на отдыхе заграницей, инфаркт, пока суть да дело, кремация там, переправка урны и получение документов о смерти,пенсия капала на карту, естественно ее никто не снимал. Когда вступали в наследство карту тестя заблокировал сбербанк, месяца три бегали между сбером и судебными приставами, так-как сумма на карте в разы превышала размер ошибочно перечисленных средств, короче побегать пришлось и понервничать тоже.

PROTECTOR
что взыщут это понятно, мне больше интересные другие последствия.

Стереотипный брак по расчету: молодая девушка находит богатого престарелого мужчину, после чего ждет его неминуемой скорой кончины. 51-летняя жительница Уфы ради квартиры пошла дальше и вышла замуж за незнакомого покойника. Охотников за имуществом одиноких россиян полно, в том числе среди тех, кто обязан их имущество после смерти передать государству. Нажиться на «мертвых душах» можно, и не претендуя на наследство, а лишь используя их личные данные. Подробнее читайте в материале «Известий».

Морока с выморочным

В 2017 году жительница Уфы узнала, что после смерти пожилого мужчины пустует квартира в центре города стоимостью более 2 млн рублей. Женщина подделала свидетельство о браке и пошла в суд, чтобы заявить права на наследство.

Но она сделала ошибочный вывод, решив, что раз квартира пустует, то претендентов на нее нет. Суд узнал, что в наследство уже вступила сестра мужчины, а также сделал запрос в ЗАГС. Выяснилось, что брак между покойным и заявившей права на его недвижимость женщиной никогда не заключался. Ее признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Суд приговорил мошенницу к 4 годам и 2 месяцам условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в СУ СК по Башкирии 14 мая.

Таких случаев десятки по всей стране, только способы мошенничества другие. В апреле этого года в суд Санкт-Петербурга было передано уголовное дело против мужчины, который пытался заполучить квартиру и дом стоимостью 8 млн рублей одинокой знакомой с помощью поддельных документов о покупке недвижимости. Там же, в Санкт-Петербурге, в сентябре 2018 года был вынесен приговор по делу «черных риелторов», которым полицейский передавал информацию об умерших людях — без наследников, но с недвижимостью. Такое имущество в российском законодательстве называется выморочным и должно переходить государству.

В России нет отдельного закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Оно происходит по общим правилам о наследовании, но с «учетом некоторых особенностей», объясняет адвокат Виктория Данильченко.

В частности, для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кроме того, государство не может от него отказаться. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного имущества в лице уполномоченного государственного органа.

«К сожалению, оно становится лакомым куском для различных мошенников и аферистов, в силу того что государственные службы не имеют отлаженного механизма работы в данном вопросе, — отметила в беседе с «Известиями» адвокат Виктория Данильченко. — Конечно, первым под удар попадает именно имущество одиноких граждан пенсионного возраста. Они и становятся объектом пристального внимания нечистых на руку людей. Это могут быть и сотрудники органов ЗАГС, и участковые врачи, и представители соцслужб, и просто мошенники, имеющие осведомителей». В их числе также оказывались нотариусы, сотрудники ритуальных агентств и чиновники из Росреестра.

Тайну выдала могила

Преступные схемы вскрываются, когда родственники покойных все-таки объявляются. Так произошло на Дальнем Востоке. Родные мужчины, с квартирой которого провели непростые махинации полицейские и риелторы, решили навестить его могилу. «Соседи рассказали им о смерти Дятлова (фамилия мужчины изменена. — «Известия») в феврале и о том, что умер он в своей квартире. А по документам выходило, что человек умер в мае и обнаружен был «под забором», — рассказывает газете «Тихоокеанская звезда» адвокат, кандидат юридических наук Михаил Слепцова, команда которого отстаивала интересы родных покойного.

Выяснилось, что путаница образовалась из-за сложной схемы махинации. Смерть Дятлова не регистрировали, чтобы потянуть время и оформить поддельные документы, а когда нужно было «выписать» из квартиры деда, инсценировали опознание — тело принадлежало неизвестному, которого в итоге и похоронили как Дятлова.

«Паспорт умершего человека должен быть сдан в ЗАГС, а взамен него выдается свидетельство о смерти. Вот как раз в этот период с момента смерти человека до сдачи его паспорта в ЗАГС мошенники и оформляют множество поддельных бумаг, позволяющих в дальнейшем оформить им недвижимость на себя, — объясняет Виктория Данильченко. — Это может быть поддельное завещание, прописка в муниципальной квартире, оформленная задним числом, поддельные документы, подтверждающие родство с умершим». Этот вопрос плохо контролируется на государственном уровне, сетует адвокат.

Мертвому припарка на бумаге

Дело против бывшего начальника камчатского филиала «Почты России» напоминало о гоголевском способе получения денег из кассы по двум причинам. Во-первых, его главный фигурант носит фамилию Чечиков, а во-вторых, этот Чечиков присвоил 1,3 млн рублей бюджетных средств на «мертвых душах» — формально живых, конечно, но лишь де-юре числившихся в штате предприятия. То есть он нанимал на работу людей, которые в офисе даже не появлялись, и получал за них зарплату. В конечном счете Чечиков был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей и 2 годам колонии общего режима, но раньше срока вышел по УДО.

Бюджетные деньги испаряются и буквально за счет «мертвых душ». На этом попался теперь уже экс-глава ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов, который подозревается в создании ОПГ и хищении 210 млн рублей. Выводились эти деньги из фонда следующим образом: в страховые компании и ФОМС подавались «заведомо ложные сведения о более чем 600 лицах, фактически умерших либо выехавших в страны Ближнего Востока», заявляли в СК. В марте сообщалось, что из-за этих и других махинаций долг регионального Фонда обязательного медицинского страхования достиг 1,3 млрд рублей.

Дагестанский случай — беспрецедентный по масштабам, но в целом такая схема повторяется во многих регионах. В прошлом году на такой афере поймали, например, врачей из больницы в Амурской области, подавших в страховую информацию о трех умерших пациентах. Знают ли медики, что на бумаге лечат мертвых, неизвестно — их данные могли оказаться в ведомствах из-за невнимательности.

В психоневрологическом интернате для инвалидов в Волгоградской области действовали со знанием дела. Бухгалтеры учреждения похищали средства умерших пациентов, якобы переводя их на счета родственников — в действительно через подставных лиц эти деньги (всего свыше 7,1 млн рублей) возвращались им. Подобный случай произошел и в Режевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Свердловской области: юрист-консультанта уличили в пяти случаях мошенничества с деньгами умерших постояльцев.

Копилка на черный день

Мошенничество с квартирой может быстро вскрыться, если объявятся родственники умершего. С банковскими счетами и вкладами дело сложнее: близкие могут о них не знать, а банк сообщать о них не обязан, пока информацию не запросит нотариус.

«Что касается банковских счетов умершего, то они также будут считаться выморочным имуществом. Банки не обязаны искать и оповещать наследников в случае смерти владельца вклада», — говорит Виктория Данильченко.

Вклады государственных банков по истечении полугода просто перейдут государству. Коммерческие банки в большинстве случаев замораживает счет на неопределенное время, объясняет специалист. В целом всё зависит от ситуации. «Судьба конкретных денежных средств будет также зависеть от конкретных обстоятельств, заинтересованности других лиц в решении вопроса и от действий уполномоченного государственного органа», — подчеркивает адвокат.

Банк долгое время может не знать о кончине клиента. Но если факт смерти всё же подтвердился и был внесен в базу данных кредитной организации, деньгами могут заинтересоваться недобросовестные сотрудники. Управляющий дополнительным офисом одного из крупных российских банков в Санкт-Петербурге Марат Нармухамедов, подделав расходные кассовые ордеры, вывел 550 тыс. рублей со счетов двух умерших клиентов, за что был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Приговор по самому крупному подобному делу был вынесен в 2011 году. Четыре бывших сотрудника Сбербанка и Пенсионного фонда похитили порядка 10 млн рублей со вкладов умерших клиентов. Для этого они использовали специальное ПО, дающие доступ к счетам, а также базу данных ПФР. Внимание мошенников привлекали вклады с пенсионными накоплениями, по которым длительное время не проводилось операций.

Присвоение пенсий умерших — самое распространенный вид мошенничества. В Дагестане, например, только за апрель задержали трех доставщиков пенсий, которые присваивали себе деньги покойников. На этом ловят и родственников усопших, которые ради лишних денег молчат о смерти близких.

Из-за этого, в частности, теряют деньги крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — это десятки миллионов рублей в год, подсчитали в Госдуме. Сейчас на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект, который наделяет НПФ и страховым организациям правом запрашивать сведения о регистрации смерти физлиц.

Платежки с того света

Адвокат Михаил Слепцов, с жалобы клиентов которого раскрутилось расследование вокруг организованной группы мошенников на Дальнем Востоке, сетует: учет информации об одиноких людях, которые тихо умерли в своих квартирах, не налажен. «Ведомства такой информацией между собой не обмениваются. Обязанность такая вообще ни за кем не закреплена, даже за управляющими компаниями. Вот почему и мэрия, и ЗАГСы, и Росреестр не знают о таких лицах», — поясняет он.

Мертвые души — история не только про присвоение квартир и денег со счетов. В конечном итоге жилье, которое должно было перейти государству, не получит льготник. Его может обойти стороной и денежная помощь. Например, из-за махинации в татарстанском селе, где соцработники заполняли документы за умерших и за счет этого получали доплату к зарплате, из списка получателей льгот в итоге исключили тех, кто действительно нуждался в помощи. Кроме того, из-за «мертвых душ» в документах некоторым приходится переплачивать по квитанциям.

О масштабе проблемы косвенно говорят данные ЦИК: в прошлом году там заявляли, что вычистили из списка избирателей около 1,5 млн «двойников» (граждан, которые дважды отражены в базах данных из-за смены места жительства. — «Известия») и «мертвых душ».

Рубрика: Юриспруденция

Дата публикации: 19.01.2020 2020-01-19

Статья просмотрена: 269 раз

Библиографическое описание:

Посохова, Е. А. Мошенничество при получении выплат от государства по потере кормильца / Е. А. Посохова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 3 (293). — С. 213-215. — URL: https://moluch.ru/archive/293/66484/ (дата обращения: 08.12.2020).

В статье рассматриваются один из видов мошенничества, мошенничество при получении выплат по потери кормильца. Несовершенство российского законодательства порождает массовое злоупотребление правом получения выплат и влечет нецелевое использования средств бюджета Пенсионного фонда РФ в виде незаконно полученных сумм пенсии по случаю потери кормильца.

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество при получении выплат, потеря кормильца, Пенсионный фонд РФ, факта признания отцовства.

Количество осужденных преступников в России продолжает снижаться: за период с 1997 г. по 2019 г. количество осужденных приблизительно уменьшилось в два раза. Это связано не только с новым курсом уголовно-исполнительной политики государства, но и с наиболее изощрёнными схемами преступлений, несовершенством законодательной системы, сложностью доказывания преступления и отсутствием специальных знаний сотрудников, проводящих дознание.

Одним из наиболее распространённых видов преступлений на территории Российской Федерации является мошенничество. Мошенничество в соответствие со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) представляет собой: «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [1]. Данный вид экономических преступлений против собственности реализуется по средствам различных инструментов. В связи с этим в 2012 году в УК РФ было внесено изменение, а именно добавлено шесть различных статей мошенничества в УК РФ (ст. 159.1–159.6). На сегодняшний день только пять из этих статей существуют в редакции УК РФ (ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6).

В части 1 статьи 159.2 УК РФ: «Мошенничество при получении выплат Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» [1]. Один из способов реализации мошенничества при получении выплат является, получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Данный способ реализации мошенничества на территории России трудно доказуем и имеет малочисленную судебную практику.

Рассмотрим более подробно этот способ мошенничества. При рождение ребенка на территории РФ в соответствие с законодательство в течении одного месяца должно быть подано заявление о его регистрации для записи в акт о рождении. В соответствие со статьями 14, 17 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее- ФЗ № 143), если «родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся» на основании документов, предоставленных медицинским учреждением или «заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка — при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи» [2]. Также в статье 17 ФЗ № 143 указано, что «по желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься». Следовательно, вне брака акт о рождении может в себя включать сведения только о матери ребенка.

В ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» указаны лица, которые имеют право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. В данной схеме экономического преступления против собственности нас интересуют дети «не достигшие возраста 18 лет, а также дети, …обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории РФ, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет» [3].

Необходимо соединить указанные выше факты в единую схему преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ): «Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций». В соответствие с ч. 2 пункта 4 этой же статьи, «суд рассматривает дела об установлении: факта признания отцовства». Таким образом, действующим законодательством предусмотрено, что в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло с его матерью в браке, в порядке особого производства суд вправе установить факт признания им отцовства [4].

Поскольку по делам об установлении факта признания отцовства, как правило отсутствуют какие-либо вещественные доказательство, то данный факт устанавливается судом из объяснения сторон и показания свидетелей, которые дают пояснения по факту общения ребенка матери и предполагаемого отца ребенка. Данные доказательство субъективно и нередко появляются путем сговора заявительницы и свидетелей. В связи с этим имеются случаи, когда мать ребенка преднамеренно обращается в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства в отношении умершего мужчины, который заведомо отцом ребенка не является. Данные фальсифицированные показания в судебном заседании практически невозможно опровергнуть и решением суда устанавливается факт признания отцовства. На основании решения суда, органами регистрации актов гражданского состояния, мать ребенка получает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, а именно акта о рождении ребенка с изменениями в графе «отец». В данной графе вписывается лицо, раннее признанное судом в качества отца ребенка. Указанные выше документы являются основанием для назначения ребенку пенсии по случаю потери кормильца.

Полагаю, что данные доказательства в суде по факту признания отцовства ребенка не могут с достоверностью подтверждать происхождение ребенка от конкретного лица. Принятие этих доказательств в суде порождает массовое злоупотребление правом со стороны заявительниц, что влечет за собой нецелевое использование средств бюджета Пенсионного фонда РФ в виде незаконно полученных сумм пенсии по случаю потери кормильца. Данная схема экономического преступления сложно доказуема, так как отсутствуют какие-либо вещественные доказательства, кроме показаний граждан. Наказание, предусмотренное санкцией статьи 159.2 УК РФ считаю неэффективным, так как полученные выплаты могут в более чем двадцатикратном размере их покрыть. Страховая пенсия по случаю потери кормильца с 2015 года по 2018 год по данным из годовых отчетов Пенсионного фонда России относительно стабильна и держится на уровне 0,19 млн. человек, а количество матерей воспитывающих детей одних превышает это количество в несколько раз.

Предлагаю в целях уменьшения количества скрытых преступлений, целевого использования средств бюджета Пенсионного фонда России, при рассмотрении дел в суде об установлении факта признания отцовства, принимать единственно достоверное доказательством молекулярно-генетическую экспертизу на предмет происхождения детей от умершего гражданина путем установления косвенного родства между детьми и близкими родственниками умершего или непосредственно самого умершего.

Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СПС «Консультант Плюс»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» // СПС «Консультант Плюс»
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

Читайте также: